（原标题：集友股份第三届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-001
安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐善水先生主持，应出席董事6人，实际出席6人，监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
一、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《集友股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。该议案已获董事会审计委员会事前审议通过。
二、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《集友股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
特此公告。安徽集友新材料股份有限公司董事会2025年1月10日。
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