安记食品: 安记食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：安记食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

安记食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月10日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由温从军先生主持，部分高管列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，认为续租物业符合公司实际情况，租金定价客观、公允、合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，合同条款完备、公平合理。

2. 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》，同样认为续租物业符合公司实际情况，租金定价客观、公允、合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，合同条款完备、公平合理。

3. 审议通过《关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，认为艾特兰续租公司一处闲置房产符合一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，合同条款完备、公平合理。

所有议案均同意3票，弃权0票，反对0票，并同意将议案提交公司董事会审议。