安记食品: 安记食品第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：安记食品第五届董事会第七次会议决议公告）

安记食品股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年1月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长林肖芳主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，同意香港安记与林肖芳续签《物业租赁合同》，续租香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼A8、A10、A12室，续租期自2025年1月1日至2027年12月31日，租金13,000港币/月，相关费用由香港安记承担。表决结果：同意4票，3名关联董事回避。

2. 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》，同意香港安记与王秀惠续签《物业租赁合同》，续租香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室，续租期同上，租金13,000港币/月，相关费用由香港安记承担。表决结果：同意4票，3名关联董事回避。

3. 审议通过《关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，同意公司将泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）一号综合楼五楼房屋续租给艾特兰，续租期同上，租金2,280元人民币/月，相关费用由艾特兰承担。表决结果：同意3票，4名关联董事回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。