松霖科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-003

厦门松霖科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在厦门市海沧区阳光西路298号召开。出席本次会议的股东和代理人共75人，代表股份总数为349,902,448股，占公司有表决权股份总数的81.8880%。会议由董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了四项议案： 1. 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案，同意票数为349,819,441股，占比99.9762%。 2. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意票数为349,634,295股，占比99.9233%。 3. 关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的议案，同意票数为349,798,202股，占比99.9702%。 4. 关于修订《内部审计制度》的议案，同意票数为349,681,179股，占比99.9367%。

北京植德（上海）律师事务所的崔白、黄文颢律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。