金田股份: 金田股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：金田股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-008

宁波金田铜业（集团）股份有限公司将于2025年2月12日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。

会议审议以下议案：1. 关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案；4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案。上述议案已由公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，并于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露。

股权登记日为2025年2月6日，登记时间为2025年2月11日9:30-11:30，13:00-16:30，登记地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办。联系人：丁星驰，联系电话：0574-83005059。会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。