（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
宝泰隆新材料股份有限公司将于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，会议采用现场和网络投票相结合的方式，现场会议地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。会议将审议四个议案：1) 关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期的议案；2) 关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；3) 关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》的议案；4) 关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
议案一中，公司根据政策要求及生产需要，调整了宝泰隆一矿、二矿、三矿的投资金额与内部投资结构，分别追加自有资金32,021.91万元、19,092.52万元、23,593.83万元，并相应延期至2025年6月、2025年10月、2026年3月。议案二至四涉及对公司相关管理制度的修订，以符合最新法规要求及公司实际情况。
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