三星新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-001

浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长仝小飞先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共65人，持有表决权的股份总数为37,269,379股，占公司有表决权股份总数的33.9906%。

会议审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，表决结果为：同意37,109,413股（99.5708%），反对157,866股（0.4236%），弃权2,100股（0.0056%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意493,007股（75.5018%），反对157,866股（24.1764%），弃权2,100股（0.3218%）。

公司第一期员工持股计划专用账户持有的4,680,427股不享有表决权。根据《表决权放弃协议》，杨敏先生和杨阿永先生分别放弃其持有的36,262,449股和29,768,145股的表决权。

国浩律师（上海）事务所的王琛、杜佳盈律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。