（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2025年1月6日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年1月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》：“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，同意将该项目结项后的节余募集资金9,333.60万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》：根据“全国物流网络拓展升级项目”的实施情况及公司运营发展需要，同意对该项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部结构进行优化调整并对项目延期，项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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