（原标题：关于董事长退休离任、副董事长辞职以及选举新任董事长的公告）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司发布公告，董事长宋敏平先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。副董事长朱开才先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，辞职后继续担任公司董事职务。宋敏平先生、朱开才先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达董事会之日起生效。
公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过选举康永红先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。康永红先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为康永红先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
截至本公告日，宋敏平先生、朱开才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意事项。康永红先生目前持有公司股份1,681,183股，占公司总股本的0.55%。
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