（原标题：第七届董事会第三十五次会议决议公告）
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－009
中航电测仪器股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月8日以书面送达和电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。会议由董事长周豫先生主持，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于变更公司证券代码的议案》，同意公司结合成都飞机工业（集团）有限责任公司的历史以及上市公司战略定位，变更现有证券代码“300114”。变更后的证券代码及拟启用日期待定，最终以深圳证券交易所核准为准。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025年1月10日
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