广百股份: 第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）

广州市广百股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年1月9日以通讯方式召开，应到董事六名，实到六名。会议审议通过以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蔡劲松先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄瑜女士、李福良先生和关兆棻女士为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，同意康永平先生和蔡劲松先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。