金诚信: 中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿））

金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为中国银河证券股份有限公司。本次发行旨在募集资金不超过200,000.00万元，主要用于赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、地下绿色无人智能设备研发项目及补充流动资金。公司已履行了必要的决策程序，相关议案经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。公司具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司承诺募集资金将用于主营业务，不会用于弥补亏损和非生产性支出。本次发行符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的要求。保荐人认为，发行人未来发展前景良好，具备较强的市场竞争力和持续发展能力。