（原标题：内部控制管理制度（2025年1月））
安徽芯瑞达科技股份有限公司内部控制管理制度旨在加强公司内部控制，确保合法运作和科学决策，保护股东权益。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容，适用于公司、控股子公司、分公司及参股公司层面。内部控制要素包括内部环境、目标设定、因素辨认、风险评估、风险反应、控制活动、信息沟通和监督。
公司董事会负责内部控制制度的制定和执行，明确各部门职责，确保授权范围内职能履行。制度涵盖销货及收款、采购及付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、融资、投资、研发、人事管理等业务循环。特别强调关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，建立风险评估体系和信息管理政策，确保信息准确传递。
公司设立内部审计部门，独立监督内部控制制度的实施，定期向董事会报告。控股子公司需建立内部控制制度，定期报送财务报告，接受审计。制度自董事会审议通过之日起施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
