（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 证券编号：2025-003
福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年1月9日下午在福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李云孝先生召集并主持。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，部分监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。补选后，第十届董事会审计委员会由梁明煅（主任委员）、徐兆基、陈亮三人组成。
备查文件：第十届董事会第二十次会议决议。特此公告。福建南平太阳电缆股份有限公司董事会，二〇二五年一月九日。
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