锋尚文化: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

锋尚文化集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月9日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：

关于补选非独立董事的议案：董事于福申先生、苗培如先生辞职，提名吴艳女士、郑俊杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满时止。表决结果均为6票赞成、0票反对、0票弃权。
关于调整董事会专门委员会成员的议案：补选王芳韵女士为审计委员会成员，郑俊杰先生将担任战略委员会委员。调整后的专门委员会成员名单包括战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会和提名委员会。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。
关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案：同意继续聘请信永中和会计师事务所担任2024年年度审计机构，聘期一年。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。
关于制定公司〈市值管理制度〉的议案：制定《市值管理制度》，以加强公司市值管理。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。
关于择期召开股东大会的议案：公司将择期召开股东大会审议上述议案，并另行发布股东大会通知。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。