（原标题：第十一届董事会七次会议决议公告）
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-1
泸州老窖股份有限公司第十一届董事会七次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 根据公司章程及董事会议事规则规定，经董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十一届董事会七次会议。会议通知于2025年1月9日以邮件方式发出，截止表决时间下午16时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金1,000万元，用于支持西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。
三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司董事会 2025年1月10日
首页
微信公众号
证券之星APP
