（原标题：方盛制药2025年第一次临时股东大会会议资料）
湖南方盛制药股份有限公司将于2025年1月20日下午14:30在长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号召开2025年第一次临时股东大会。会议主要议程包括：1. 向银行申请人民币25亿元授信额度，主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等；2. 审议公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准，其中独立董事年度津贴为5万元（税前），非专职董事、监事履职津贴最高不超过2万元/年；3. 修改《公司章程》，将注册资本调整为439,124,060元人民币，股份总数调整为439,124,060股；4. 选举第六届董事会独立董事高学敏、袁雄、杜守颖；5. 选举第六届董事会非独立董事周晓莉、陈波、萧钺、王武军；6. 选举第六届监事会非职工监事肖满、龚萌。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案已在上海证券交易所网站刊载披露。
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