（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
贝因美股份有限公司将于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月21日。
会议审议事项包括：1.《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2.《第五期员工持股计划管理办法》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》；4.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；5.《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》；6.《关于公司为子公司提供担保的议案》；7.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。其中，提案一至三、提案六为特别决议事项，提案七涉及关联交易，关联股东需回避表决。
登记时间为2025年1月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，地点为公司董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记。联系人：金志强、黄鹂，联系电话：0571-28038959。
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