大地熊: 大地熊第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：大地熊第七届董事会第十七次会议决议公告）

安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长熊永飞主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容见公告编号2025-004，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容见公告编号2025-008。

3. 《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》，具体内容见公告编号2025-007。

4. 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

6. 制定《安徽大地熊新材料股份有限公司舆情管理制度》。

7. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月24日14:30召开临时股东大会。所有议案均获得9票全票通过。