财富趋势: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-006

深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年12月28日通知，2025年1月8日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长黄山主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不超过14亿元人民币的额度内对闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月。

2. 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司拟与关联方黄山签订租赁合同，承租位于武汉市关山一路光谷软件园D栋研发楼第二层房屋，面积426.13平方米，租期一年，每季度租金108,663元，合同总金额434,652元。

3. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意“通达信专业投资交易平台项目”结项并将节余资金用于第二总部建设项目，尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，调整“通达信可视化金融研究终端项目”内部投资结构，调减办公场地购置费和市场推广费，调增设计与开发费。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

6. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，制定《市值管理制度》。

特此公告。深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 2025年1月9日