（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-01号
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月8日14:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，表决合法有效。会议由董事长严欢女士主持。
会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日14:30在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室与出资人组会议合并召开。
《关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件为重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会 2025年1月8日
首页
微信公众号
证券之星APP
