（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年1月8日上午10:30在上海召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士主持，监事及部分高级管理人员列席。会议采用现场结合通讯表决方式，符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将16,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.94%，该议案需提交股东大会审议，自股东大会通过后，在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。
审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月24日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
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