（原标题：第五届董事会第五十一次会议决议公告）
广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2025年1月8日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长王磊主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名王磊、余厚蜀、李伯韬、田慧颖为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。各候选人提名均获6票同意，0票反对，0票弃权。
关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案，提名柴广、孙振萍、唐明琴为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。各候选人提名均获6票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日下午14:00召开临时股东大会，审议相关议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。广州航新航空科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月八日。
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