（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
科大智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：
董事会换届选举：鉴于第五届董事会任期即将届满，提名黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名卢贤榕女士、王清女士、李骜先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事和外部监事津贴：拟定第六届董事会独立董事和第六届监事会外部监事津贴为每人每年6.72万元（税前），该议案需提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月24日下午14:30召开，以现场投票和网络投票相结合的方式审议相关议案。
会议合法有效，所有议案均获7票全票通过。
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