启明星辰: 启明星辰第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：启明星辰第六届董事会第五次会议决议公告）

启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年1月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。

4. 《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。

5. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。