（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月7日上午9:30以通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长袁隽主持，部分监事及高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于公司为宁夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月24日召开临时股东大会审议相关事项，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
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