九洲集团: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年1月8日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过三项议案：

1. 关于为子公司申请综合授信提供担保的议案：为满足子公司生产经营需求，公司拟为沈阳昊诚电气有限公司、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司、富裕九洲环境能源有限责任公司向银行申请授信提供担保。具体担保明细包括昊诚电气向多家银行申请总额为21,000万元的敞口综合授信；兴泰生物质向两家银行申请总额为9,000万元的综合授信；富裕生物质向一家银行申请1,000万元综合授信。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案：公司2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划实施完毕，董事会同意将募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。该议案亦需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

会议表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。