罗曼股份: 罗曼股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：罗曼股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-001

上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长孙凯君女士主持，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月24日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司董事会 2025年 1月 9日