罗曼股份: 罗曼股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：罗曼股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-004

上海罗曼科技股份有限公司将于2025年1月24日15点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。

会议审议一项议案：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案。该议案已由公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，并于2025年1月9日在上海证券交易所网站及相关媒体上披露。

股权登记日为2025年1月17日，登记时间为2025年1月24日下午2:00-3:00，登记地点为公司董事会秘书办公室。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示相关证件及授权委托书。股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年1月24日14:30。

联系方式：联系电话021-65031217-222，电子邮箱IRmanager@luoman.com.cn。现场参会人员食宿、交通费用自理。