绿的谐波: 中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查。

根据中国证监会批复，绿的谐波向特定对象发行人民币普通股股票14,448,867股，每股发行价格为人民币97.80元，共募集资金人民币1,413,099,192.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,402,038,253.77元。募集资金已由天衡会计师事务所审验并出具验资报告。

公司本次发行募投项目为新一代精密传动装置智能制造项目，项目投资总额为203,036.26万元，原拟使用募集资金202,653.38万元。鉴于实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入募集资金金额为140,203.83万元，不足部分将通过自筹资金解决。

公司已于2025年1月8日召开董事会和监事会审议通过了调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，独立董事发表了同意意见。保荐人认为本次调整符合相关法律法规，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。