（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—001
海默科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月8日14:30在甘肃省兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事兼董事会秘书孙鹏主持，共107名股东及股东代理人出席，代表股份194,914,986股，占公司有表决权股份总数的38.1936%。
会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，总表决情况为：同意194,667,486股（99.8730%），反对111,500股（0.0572%），弃权136,000股（0.0698%）。中小股东表决情况为：同意4,772,099股（95.0693%），反对111,500股（2.2213%），弃权136,000股（2.7094%）。该议案获得出席股东会有效表决权股份总数1/2以上通过。
北京市康达律师事务所张宇佳律师、孙小迪律师现场见证并确认会议合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东会决议》、《法律意见书》及《投票结果统计表》。
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