（原标题：第八届董事会第三十三次会议决议公告）
海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长苏占才主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于董事长辞任及选举董事长的议案》：董事长苏占才先生因工作职能调整辞去公司董事长等职务，继续担任公司董事。选举杜勤杰先生为新任董事长，任期至第八届董事会届满。
《关于补选董事会专门委员会委员的议案》：补选杜勤杰先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员；补选周龙环先生为战略委员会委员和审计委员会委员，任期至第八届董事会届满。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度可循环使用。
备查文件：《第八届董事会第三十三次会议决议》。
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