中国广核: 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月8日在深圳召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨长利主持，审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年经营计划的议案》。
2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年投资计划及资本性支出预算的议案》，并将提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》。
4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年内部审计计划的议案》。
5. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年度企业管治报告〉的议案》。
6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度业绩合同的议案》，高立刚先生回避表决。
7. 审议通过《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，杨长利、高立刚、李历、庞松涛回避表决，同意合营公司和台山核电开展外汇衍生品交易业务。
8. 审议通过《关于批准收购中广核台山第二核电有限公司100%股权暨关联交易的议案》，杨长利、高立刚、李历、庞松涛回避表决，同意以120,387.56万元收购台山第二核电100%股权。

会议决议及相关文件已登载于指定媒体。