ST高鸿: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：000851 证券简称：ST高鸿 公告编号：2025-159

大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年01月08日以通讯方式召开，会议由董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。