恒铭达: 第三届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议的公告）

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-002

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席12人。会议审议通过以下议案：

1. 同意公司使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

2. 同意回购注销1名离职人员及2名绩效考核未达标的激励对象已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票，回购价格调整为8.63元/股。董事齐军、吴之星等关联方回避表决。

3. 同意因回购注销限制性股票，公司注册资本从256,213,786元减少至256,209,336元，相应修订《公司章程》相关条款。

4. 同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

以上议案均需提交股东大会审议批准。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。