厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

厦门厦钨新能源材料股份有限公司将于2025年1月13日14点30分在福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议五个议案：1) 关于公司章程修订的议案；2) 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案；3) 关于为下属参股子公司提供融资担保的议案；4) 关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案；5) 关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

公司章程修订议案根据相关法规及公司实际情况进行修订。公司拟申请注册发行不超过10亿元的中期票据和超短期融资券。为满足参股子公司Orano/XTC New Energy–PCAM的资金需求，公司拟为其提供不超过1亿元人民币的连带责任保证担保。公司预计2025年度日常关联交易金额合计为69,858.69万元。此外，提名黄令先生为第二届董事会独立董事候选人，其简历显示黄令为厦门大学化学系教授，博士生导师，主要从事物理化学教学和电化学研究。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月13日9:15-15:00。关联股东需回避表决部分议案。