（原标题：天奈科技2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-002
江苏天奈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日在江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室召开，会议由董事长郑涛主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。共有185名股东及代理人出席，代表107,055,629股，占公司表决权总数的31.1823%。
会议审议通过了四项议案：1) 延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期；2) 提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期；3) 变更注册资本及修改公司章程及其附件；4) 购买董监高责任险。所有议案均获得通过，其中议案1、2、3为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4中，直接持股的董事、监事、高级管理人员及相关关联方回避表决。
北京市中伦律师事务所律师宋晓明、刘涛见证了本次股东大会，确认会议合法有效。
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