步长制药: 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-007

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月8日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》：公司拟对外投资设立一家控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（以工商注册登记为准），旨在完善战略发展布局，获取市场竞争优势，促进业务发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-008）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》：济南步长晟源医疗器械有限公司部分股东拟转让其持有的1.00%股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。因业务发展需要，訾立宾拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙。其他股权转让的转让双方、拟转让股权比例、转让价格等均不变。公司持有济南步长晟源90%股权比例不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-009）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。山东步长制药股份有限公司董事会2025年1月9日。