创识科技: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

福建创识科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议由董事长张更生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

关于补选第八届董事会非独立董事的议案：非独立董事黄忠恒先生因个人原因辞职。经董事会提名委员会审查，提名王其先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。如当选，王其先生将担任第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第八届董事会第四次会议决议及提名委员会审查意见。

王其先生简历：1972年9月出生，中国国籍，毕业于上海水产大学，曾任福建机器厂助理工程师、信华科技生产组长、创识科技北京办事处主任等职，现任创识科技副总经理、北京事业部总经理，北京数码董事长、经理，持有公司股份3,944,627股。