（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-002
山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年01月08日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱剑波先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2025-001）。该议案已由董事会战略委员会事前审议通过，保荐机构发表无异议核查意见，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年01月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所披露的通知（公告编号：2025-003）。
会议决议合法、有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
