哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：哈尔滨空调股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告）

哈尔滨空调股份有限公司2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月3日发出，会议于2025年1月8日上午9：00以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下三项提案：

1. 《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》，该提案已由公司董事会战略委员会审议通过并提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于固定资产投资项目的公告》（公告编号：2025-002）。投票结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》（公告编号：2025-003）。投票结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》，董事会定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。投票结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。哈尔滨空调股份有限公司董事会2025年1月9日。