天赐材料: 第六届监事会第二十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第二十二次会议决议的公告）

2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加3人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

一、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认为该事项符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》要求，不存在损害股东利益情况，董事会审议程序合法有效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于与Honeywell签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》。监事会认为与本地企业合资有利于公司在北美实现本地化经营，加快电解液产品规模化生产，实现就近供应，提升市场影响力和竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。备查文件为《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议》。特此公告。广州天赐高新材料股份有限公司监事会2025年1月8日。