天赐材料: 第六届董事会第二十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议的公告）

2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加8人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司将注销首次授予的84,630份股票期权，回购注销首次授予的2,297,070股及预留授予的772,125股限制性股票。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司将回购注销共计1,412,094股限制性股票。关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于与Honeywell签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》。公司及子公司Tinci Delaware LLC将与Honeywell及其子公司Advanced Energy Materials LLC签订两份《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》，共同组建合资公司，从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经营和销售。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

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