安培龙: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

深圳安培龙科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年1月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长邬若军主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2. 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3. 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关联董事邬若军、黎莉回避表决，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
4. 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
5. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
6. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事邬若军、黎莉、张延洪回避表决。
7. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，其中《印章管理制度》无需提交股东大会审议，其余需提交2025年第一次临时股东大会审议。
8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。深圳安培龙科技股份有限公司董事会2025年1月7日。