海兴电力: 杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年1月7日召开，会议应参加董事9名，实际参加9名，会议由董事长周良璋先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于变更回购股份用途并注销的议案：公司将回购专用证券账户中的2,419,870股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，以维护投资者利益，增强投资者信心。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案：具体内容详见相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：提名周良璋、李小青、张仕权、周君鹤、程锐、王素霞为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：提名张文亮、彭琳明、胡国柳为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见相关公告。

特此公告。杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2025年1月8日。