（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
四川金时科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日召开，会议通知及材料已于2025年1月4日以电子邮件形式送达。会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
关于2025年日常关联交易预计的议案：公司对2025年度日常关联交易进行了合理预测，符合实际经营需求，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益情形。表决结果为5票赞成，关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。
关于向控股子公司增资的议案：公司拟以自有资金2,000万元向金时新能增资，以加快超级电容项目投产进程。该交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，符合公司发展战略。表决结果为7票赞成。
关于向银行申请授信暨提供担保的议案：公司基于经营发展需要，向银行申请综合授信和敞口额度，并以自有资产提供抵押担保，有利于提升资产利用率，整体风险可控。表决结果为7票赞成。
具体内容详见公司同日登载的相关公告。
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