北方铜业: 第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）

北方铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2025年1月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长魏迎辉召集，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

董事会换届选举：提名魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事候选人；提名王晓亮、李英奎、王志林为独立董事候选人，任期均为三年。原董事将继续履行职责直至新董事会产生。该议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。
2025年度日常关联交易预计：关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，议案获6票通过，需提交股东大会审议。
使用闲置自有资金进行现金管理：授权公司及其子公司管理层在额度内行使投资决策权并签署相关协议，议案全票通过。
2025年度向金融机构申请综合授信额度：同意公司及其子公司申请不超过200亿元综合授信额度，有效期12个月，授权管理层签署协议，议案全票通过。
提请召开2025年第一次临时股东大会：议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登的相关公告。