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厦门信达: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-01-07 20:30:41

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（原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告）

厦门信达股份有限公司第十二届董事会2025年度第一次会议于2025年1月7日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。
同意设立数智产业研究院，促进科研成果转化与价值共创。
修订《独立董事制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会预算委员会实施细则》。
决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元的长期限含权中期票据。
审议通过非公开发行公司债券及可续期公司债券的相关议案，发行规模均不超过10亿元，募集资金用于补充营运资金及偿还存量有息负债。
计划发行50亿元超短期融资券、15亿元短期融资券和15亿元中期票据。
与厦门国贸控股集团有限公司签订《担保收费协议》，担保费用总额为652.08万元。
预计2025年度担保额度总计不超过2,020,000万元。
接受厦门国贸控股集团有限公司提供的财务资助，最高在手余额不超过20亿元。

公司定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会审议相关议案。

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