湘油泵: 第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于制定〈市值管理制度〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于增选第十一届董事会董事的议案》，同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议由董事长许仲秋先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。