湘油泵: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2025-008 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年1月24日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；2. 关于选举董事的议案，选举秦谯和佘笑梅为非独立董事。议案具体内容详见公司于2025年1月8日披露的相关公告及附件。

股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年1月23日上午9:00至下午16:00。会议联系方式：电话0734-5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com。

特此公告。湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025年1月8日。